杏彩娱乐杏彩18:新纶科技:第五届董事会第二十五次会议决议

时间:2021年04月07日 21:31:14 中财网
原标题:百盛彩票在线开户直营网:关于第五届董事会第二十五次会议决议公告

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股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2021-034



深圳市新纶科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告



本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,杏彩娱乐杏彩18:没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会
议通知已于2021年4月2日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于2021年
4月7日上午10:00在公司总部办公楼(深圳市创意大厦)13楼会议室以现场结合
通讯表决方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由公司董事长廖
垚先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议,本次会议的召集、召开符合
《公司法》及《公司章程》有关规定,会议经表决形成如下决议:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于选举公司非独
立董事的议案》。


经公司董事会提名,董事会提名委员会资格审查,董事会同意选举雷文龙先生、
李靖彬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过
之日起至第五届董事会任期届满。具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《关
于选举公司非独立董事的公告》(公告编号:2021-035),公司独立董事对该事项发
表了独立意见。


该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。


二、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开公司2021
年第四次临时股东大会的议案》。


根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会同意于2021年4月23
日召开公司2021年第四次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。具
体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《关于召开2021年第四次临时股东大会
的通知》(公告编号:2021-036)。





特此公告。








深圳市百盛彩票在线开户直营网股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月八日


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